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Durante el 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió 48 sanciones al sector bancario por fallas en sus procesos de prevención de lavado […]
Si bien existen estándares internacionales de regulación y supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) para criptoactivos, la mayoría […]
La revista Forbes publicó esta semana su famoso listado anual de personas más ricas del mundo y en el que destaca el vertiginoso ascenso de Elon Musk y la entrada de […]
Los créditos digitales se han convertido en una manera de obtener recursos sin tener que salir de casa. Incluso, las personas sin historial crediticio pueden acceder […]