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El regulador impuso dos multas por 730,400 pesos cada una y otra más por 29,216 pesos a la cadena por incumplir lineamientos en prevención de lavado de dinero y por limitar la entrega de recursos a beneficiarios.
En total hubo tres sanciones aplicadas en octubre, pero el ente regulador lo informó apenas este martes.

Las dos primeras sanciones, cada una por 730,400 pesos, fueron debido a que la empresa no dio cumplimiento a la ley aplicable a transmisores de dinero.

“Omitió dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo BIS de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero”, informó la CNBV en su página de internet.

La tercera multa, por 29,216 pesos, fue por limitar la entrega de los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.

Fuente: Expansión

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