Fintech, el nuevo “riesgo” oficial de lavado de dinero

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Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo, que en la primera edición del documento no se estableció, y es el relacionado con la operación de las empresas de tecnología financiera o fintech. Según el documento preliminar de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente se realiza un análisis de la prevalencia de los riesgos que se plasmaron en la primera edición del documento, donde se identificaron 26 riesgos que enfrenta el país en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

FUENTE: EL ECONOMISTA,

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