Barrera contra el lavado de dinero

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El sector financiero mexicano mantiene su atención y preocupación sobre dos temas, uno es el de ciberseguridad del cual hemos hablado ampliamente aquí, ya que un gran ataque puede presentarse cualquier día y en cualquier momento, y el otro es la prevención del lavado de dinero, actividad que de realizarse en una institución regulada y comprobarse que no cumplieron con las mínimas medidas de vigilancia y seguridad, puede dañarlos ampliamente.

La innovación por parte de los delincuentes para “lavar” dinero está a la orden del día, por lo que existe preocupación y atención en el sector para unir fuerzas y coadyuvar en la medida de lo posible con las investigaciones en marcha de las autoridades, ya que si algo tienen claro es que el efecto reputacional de no actuar para mantener un sistema sano puede ser muy dañino para todos (…) Y en el otro lado de la moneda, poco a poco las empresas de tecnología financiera conocidas como Fintech inician ya su camino al proceso de regulación, recordando que el próximo 25 de septiembre es la fecha límite para entregar la solicitud para ser entidades supervisadas y reguladas por la CNBV. De manera formal Doopla.mx, que es una plataforma de préstamo de persona a persona, entregó ya a la CNBV la solicitud de autorización para operar como Institución de Tecnología Financiera (ITF), por lo que al menos es la primera plataforma, en su tipo, en hacerlo (…)

FUENTE: EL FINANCIERO

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