Identificación del cliente, el reto fintech en materia de lavado

Tener plena identificación de un cliente para mitigar el riesgo de que sean utilizadas como vehículos para el lavado de dinero es el mayor reto que tienen que lograr las plataformas de tecnología financiera (fintech) en materia de prevención de blanqueos de capitales, indicó Ornar Torres López, director general adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV. Durante la conferencia “Ley Fintech y su implementación”, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNAM, Torres López detalló que en la actualidad las plataformas de tecnología financiera están en proceso de aprendizaje de los riesgos de lavado de dinero que pueden enfrentar por su operatividad.

FUENTE: EL ECONOMISTA